ФБР обвинило 4 калифорнийцев в самой крупной схеме мошенничества с налоговыми кредитами COVID

Автор Naveen Athrappully via The Epoch Times (выделено нами),

Четыре калифорнийца были обвинены федеральным большим жюри 11 июня в их предполагаемой причастности к схеме мошенничества с налоговыми кредитами COVID-19 на сумму 93 миллиона долларов.считается "Самый большой когда-либо идентифицированныйОб этом ФБР заявило 26 июня.

Штаб-квартира Федерального бюро расследований (ФБР) в Вашингтоне 6 ноября 2023 года. Мадалина Василиу / The Epoch Times

Это 52-летний Кристерфер Тернер из Харбор-Сити; 55-летний Ториано Нокс из Лос-Анджелеса; 46-летняя Кения Джонс из Комптона; и 55-летняя Джойс Джонсон из Викторвилля.

Мошенничество связано с программой налогового кредита COVID-19, утвержденной Конгрессом, под названием «Закон о семейном первом ответе на коронавирус» (FFCRA). Программа требовала, чтобы некоторые работодатели предоставляли работникам оплачиваемый отпуск по болезни или расширенный семейный и медицинский отпуск по причинам, связанным с пандемией. Работодатели будут возмещены в виде налоговых кредитов.

В мошеннической схеме ТУрнер и его сообщники якобы подали мошеннические формы под определенные компании, в том числе поддельные, требуя налоговые льготы FFCRA. Эти компании не платили за больничный или семейный отпуск ни одному сотруднику в любое время.

Подсудимые подали мошеннические заявки не только от имени своих собственных предполагаемых предприятий, но и от имени других людей, включая романтических партнеров, членов семьи и друзей, которые были завербованы в аферу.

По сообщениям, на каждого мошеннического клиента, который получал чеки от Казначейства по этой схеме, Тернер взимал от 20 до 40 процентов квитанций.

"В общей сложности примерно с июня 2020 года по декабрь 2024 года подсудимые и их сообщники представили и вызвали представление мошеннических форм Не менее 148 компаний, стремясь в общей сложности приблизительно 247 956 938 долларов США в виде налоговых возвратов, на которые они не имели права.- сказало ФБР.

"Полагаясь на мошеннические формы и ложные заявления, Налоговое управление США выдало казначейские чеки на общую сумму не менее 93 миллионов долларов США. "

Когда обвиняемые узнали, что Налоговое управление США задает вопросы о схеме, Нокс, Джонс и другие лица попытались убить Тернера 29 августа 2023 года, чтобы помешать ему говорить с правоохранительными органами. Тёрнер был застрелен несколько раз, но выжил и теперь парализован.

Всем четверым обвиняемым были предъявлены обвинения в мошенничестве по почте, сговоре с целью совершения мошенничества по почте и сговоре с целью подачи ложных заявлений. Нокс и Джонс обвиняются в попытке убить свидетеля и использовании огнестрельного оружия для содействия этому преступлению.

Каждое обвинение в мошенничестве с почтой предусматривает максимальный тюремный срок в 20 лет. Обвинение в покушении на убийство наказывается 30-летним тюремным сроком, в то время как обвинение в огнестрельном оружии может привести к пожизненному заключению.

The Epoch Times не смогла связаться с законными представителями четырех обвиняемых.

Еще один случай крупного мошенничества с налоговыми кредитами COVID-19 появился в начале этого года, когда семь человек были обвинены в краже миллионов долларов.

22 января Министерство юстиции заявило, что лицам было предъявлено обвинение в «операции многогосударственного заговора, в котором они пытались обмануть Соединенные Штаты на сумму более 600 миллионов долларов, подав более 8 000 ложных налоговых деклараций с требованием налоговых льгот, связанных с COVID-19. "

В то время как мошенники подали заявку на налоговые кредиты на сумму 600 миллионов долларов, Налоговое управление США, как сообщается, выплатило 45 миллионов долларов.

Борьба с пандемическим мошенничеством

26 июня Комитет по подотчетности в ответ на пандемию (PRAC) объявил о выпуске своего полугодового отчета. PRAC был создан в соответствии с Законом CARES для независимого надзора за фондами, предоставленными в соответствии с Законом, а также другими соответствующими расходами.

В период с 1 октября 2024 года по 31 марта PRAC оказала следственную поддержку более 49 партнерам правоохранительных органов в более чем 1100 расследованиях, связанных с пандемией, с потенциальным убытком от мошенничества в 2,4 миллиарда долларов.

Инструмент анализа данных PRAC помог вернуть налогоплательщикам сотни миллионов долларов — гораздо больше, чем наши общие ассигнования от Конгресса.- сказал Майкл Э. Горовиц, председатель комитета.

Теперь, когда осталось три месяца до захода солнца, мы настоятельно призываем Конгресс поддерживать наш центр анализа данных, чтобы помочь агентствам и надзорному сообществу в предотвращении мошенничества. "

В докладе от 9 апреля Управление подотчетности правительства заявило, что истинные масштабы мошенничества, связанного с фондами помощи при пандемии, никогда не будут известны с уверенностью. "

«Масштабы мер по борьбе с пандемией, обманчивый характер мошеннической деятельности и ресурсы, необходимые для выявления, расследования и судебного преследования за мошенничество, затрудняют оценку. Тем не менее, оценки показывают, что сотни миллиардов долларов в потенциально мошеннических платежах были выплачены.

С марта 2020 года по декабрь 2024 года, Министерство юстиции обеспечило более 650 расчетов и судебных решений на сумму более 500 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве и переплате. В связи с пандемическими программами помощи, - говорится в сообщении.

Согласно отчету, к концу прошлого года Министерство юстиции объявило о связанных с мошенничеством обвинениях против более 3000 обвиняемых, из которых 2148 были приговорены.