В середине июня сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали гражданина Нигерии, подозреваемого в руководстве международной организованной преступной группой в Варшаве.
Эта группа специализировалась на мошенничестве BEC и вымогательстве «американских солдат». Эта деятельность заключалась в организации банковских счетов для получения средств от преступлений, а затем перевода их на последующие счета. На основании собранных доказательств суд применил к подозреваемому предварительный арест сроком на три месяца.
Метод «американского солдата» состоял в том, чтобы установить контакт с жертвами, используя ложные личности, такие как американский солдат или врач, работающий в миротворческих миссиях. Преступники выстраивали крепкие эмоциональные связи с жертвами, приводя к денежным переводам. В свою очередь, мошенничество BEC заключалось в получении электронной переписки между экономическими операторами из разных стран и конвертации банковского счета в счета-фактуры. В результате финансовые потери пострадавших составили не менее 1 млн 175 тыс. злотых.
В рамках расследования были задержаны еще четыре члена этой группы, в том числе граждане Нигерии, которые находятся под стражей. Во время операции было защищено 16 мобильных телефонов, 2 ноутбука, несколько десятков SIM-карт, банкоматов, банковской документации и наличных денег. Дело все еще развивается, и следователи продолжают определять оставшихся членов группы и последующих жертв.
Прости.
