Новые положения, введенные с 1 января 2024 года, налагают дополнительные обязательства на продавцов предметов роскоши в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег. Они вводят необходимость регистрации всех компаний, занимающихся продажей ювелирных изделий, часов, антиквариата или автомобилей в специальном отчете портала. Эта инициатива направлена на более эффективную борьбу с отмыванием денег, позволяя быстро отслеживать подозрительные транзакции.
Регистрация на портале отчетности станет обязательным шагом для всех компаний, которые продают предметы роскоши. Это позволит правоохранительным органам получить более широкий доступ к информации о транзакциях, что, в свою очередь, позволит им более эффективно контролировать подозрительные финансовые операции.
Новые обязанности для продавцов предметов роскоши
Старые модели автомобилей, эксклюзивные часы и уникальные антиквариат — есть подозрение, что некоторые из этих предметов роскоши могут быть использованы в процессах отмывания денег. В Германии компании, специализирующиеся на предоставлении таких эксклюзивных продуктов, обязаны активно бороться с отмыванием денег. Интересно, что те же правила, налагающие обязательства в этом отношении, распространяются и на банки и посредников по недвижимости.
Последним решением является введение регистрационного обязательства, которое вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно информации, предоставленной Центральной ассоциацией немецких ремесел (ZDH), компании, занимающиеся продажей этих эксклюзивных товаров, должны будут зарегистрироваться на электронном портале отчетности «goAML Web», управляемом Центральным управлением по расследованию финансовых операций (FIU). Стоит отметить, что регистрационное обязательство будет существовать независимо от сообщения о любой подозрительной транзакции.
Новые правила вводят дополнительный уровень контроля и мониторинга для эффективного сокращения отмывания денег в секторе предметов роскоши. Это также шаг к большей прозрачности на рынке, что будет способствовать укреплению доверия клиентов к справедливости сделок в индустрии роскоши. В отличие от предыдущих процедур, новые правила регистрации являются важным элементом глобальной стратегии борьбы с отмыванием денег и обеспечения безопасности на рынке эксклюзивных товаров.
Борьба с отмыванием денег Акт
Новые правила, которые вступили в силу с нового года, являются результатом Закона об отмывании денег (AMLA), который направлен на эффективное предотвращение незаконного использования компаний для отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно немецкому законодательству, компании, обязанные бороться с отмыванием денег, должны не только соблюдать свои обязательства по надлежащей проверке клиентов, но и проводить эффективное управление рисками. В случае подозрения в отмывании денег, в соответствии с действующими правилами, они обязаны сообщить об инциденте в Федеральное управление расследований финансовых операций (ФИУ), используя специальный портал отчетности.
Согласно информации, предоставленной Центральной ассоциацией немецких ремесел (ZDH), возможность сообщать о подозрительных транзакциях будет доступна только компаниям, ранее зарегистрированным в ПФР. Поэтому многие предприниматели решили зарегистрироваться рано на платформе goAML WEB чтобы сообщить об инциденте быстро и эффективно, если это необходимо. Однако с 1 января 2024 года регистрация на портале отчетности станет обязательным шагом для всех компаний, работающих в секторах, охватываемых новыми правилами, что повысит эффективность деятельности по борьбе с отмыванием денег и обеспечит согласованность подхода к отчетности о подозрительных операциях.
Игнатий Михаловский
ОСИНТ Научный сотрудник с опытом работы в международных журналистских проектах. Он публикует материалы более 20 лет для крупнейших релизов. В общественной деятельности занимался различными проектами и инициативами, направленными на повышение качества жизни людей, особенно бедных общин. Он также принимал участие в борьбе за права человека. Контакты: [email protected]
Это от
Продавцы ювелирных изделий, антиквариата и автомобилей с новыми правилами с 1 января 2024 года.:
