Казначейство США предупреждает об отмывании темных денег в Китае на $312 млрд для мексиканских картелей

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в четверг выпустила предупреждение о том, что китайские сети по отмыванию денег (CMLN) представляют существенную угрозу для финансовой системы США, ссылаясь на отмывание денег мексиканскими наркокартелями, в том числе некоторыми, которые были назначены иностранными террористическими организациями (FTO).

FinCEN проанализировала более 137 тыс. Банковская тайна Закон отчитывается с 2020 по 2024 год, выявляя около 312 миллиардов долларов в подозрительных транзакциях, связанных с CMLN.

«Сети отмывания денег, связанные с отдельными владельцами паспортов из Китайской Народной Республики, позволяют картелям отравлять американцев фентанилом, вести торговлю людьми и наносить ущерб общинам по всей нашей великой стране», — заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Хёрли. Консультативный анализ финансовых тенденций FinCEN укрепляет текущую работу Казначейства и правоохранительных органов по демонтажу узлов управления и контроля в критически важных китайских сетях отмывания денег.

В интервью журналист-расследователь Сэм Купер из Бюро В интервью ZeroHedge он сказал, что, хотя цифра отмывания денег в 300 миллиардов долларов огромна, его отчет предполагает, что фактический масштаб намного выше.

Экспертный анализ: Минфин США предупреждает об отмывании $312 млрд в Китае для мексиканских картелей https://t.co/hf6FLQ42mL

— Sam Cooper (@scoopercooper) 29 августа 2025

С учетом методов отмывания денег на основе торговли, описанных FinCEN, в которых китайские подпольные банки собирают наличные деньги от иностранных организованных преступных групп, действующих в Соединенных Штатах и Канаде, а затем вплетают их в китайскую производственную и экспортную экономику и по всей Латинской Америке, суммы должны составлять более триллиона долларов.

Он добавил, что Руководители Уолл-стрит должны изучать предупреждения FinCEN и следить за тем, чтобы их системы отчетности были герметичными., Потому что старший Американский чиновник предположил в этом году, что в будущем такие учреждения, как TD Bank, если будет установлено, что они сознательно терпимо относятся к небрежной отчетности о связанных с Китаем транзакциях, могут столкнуться с тщательной проверкой за то, что они позволяют назначенным террористами картелям смывать доходы от фентанила..

Отчет Купера дает новое представление о китайских сетях, перемещающих десятки миллиардов долларов для мексиканских картелей, а также проталкивающих незаконные наличные деньги через американскую недвижимость, центры по уходу за пожилыми людьми и схемы торговли людьми.

** **

Представлено Исполнитель: Sam Cooper,

Министерство финансов США выступило с резким предупреждением в четверг, что китайские сети по отмыванию денег стали основным двигателем расширения мексиканских наркокартелей в Соединенных Штатах, отметив подозрительные транзакции, связанные с картелями, и еще 53,7 миллиарда долларов в незаконной деятельности в сфере недвижимости за последние четыре года. Чиновники подчеркнули системные риски, связанные с тем, что они назвали расползающейся глобальной подземной экономикой.

В то время как отмывание картелей было в центре внимания, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) также подчеркнула тревожные доказательства связанной с Китаем финансовой деятельности, связанной с центрами по уходу за престарелыми, торговлей людьми и мошенничеством. Следователи выявили подозрительную активность в размере 766 миллионов долларов в 83 центрах дневного ухода для взрослых и пожилых людей в Нью-Йорке, а также 1675 сообщений о предполагаемой торговле людьми или контрабанде и 108 сообщений, связанных со злоупотреблениями пожилыми людьми и схемами здравоохранения.

Нью-Йорк был в центре внимания расследований, показывающих, как китайские общественные группы и центры обслуживания запутались в кампаниях иностранного вмешательства Пекина. The New York TimesВызывает опасения, что финансовые сети, отмеченные FinCEN, размывают грань между преступными предприятиями и враждебной государственной деятельностью.

Как сообщалось ранее, Бюро Освещая масштабное предупреждение FinTRAC о китайском подпольном банковском обслуживании в Торонто, FinCEN поднимает аналогичную тревогу. Министерство финансов заявило, что так называемые «денежные мулы» часто полагаются на поддельные рабочие места и личности, чтобы получить доступ к банковской системе, скрыть необъяснимое богатство и купить жилую недвижимость. В тех случаях, когда эти мулы открывали счета, они часто перечисляли такие профессии, как «студент», «домохозяйка», «пенсионер» или «работник» — роли, которые обычно не связаны с большими объемами финансовой деятельности, — но счета показывали высокоценные депозиты и транзакции, совместимые с отмыванием.

Эти же уклончивые модели впервые появились в аудитах в 2010-х годах массового отмывания денег от наркотиков через правительственные казино Британской Колумбии, доминирующий узел китайской триады и государственной деятельности в Северной Америке. По данным FinTRAC, китайские преступные сети изменили схему в банковской и правовой системах Канады во время пандемии, когда закрытие казино привело к эволюции тактики отмывания.

В Соединенных Штатах эти сети стали критически важными партнерами латиноамериканских наркокартелей, включая группы, обозначенные как иностранные террористические организации.

«Сети отмывания денег, связанные с отдельными владельцами паспортов из Китайской Народной Республики, позволяют картелям отравлять американцев фентанилом, вести торговлю людьми и наносить ущерб общинам по всей нашей великой стране», - сказал Джон Хёрли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят гнусным субъектам отмывать незаконные доходы через нашу финансовую систему. "

Директор FinCEN Андреа Гаки назвал сети «глобальными и распространенными», предупредив, что они должны быть «демонтированы» посредством скоординированных международных действий.

Анализ финансовых тенденций опирается на 137 153 отчета по Закону о банковской тайне, поданные в период с января 2020 года по декабрь 2024 года, в которых задокументированы подозрительные транзакции, связанные с китайскими сетями отмывания, на сумму 312 миллиардов долларов.

Чиновники описали обширную теневую инфраструктуру, простирающуюся от курьеров картелей в Соединенных Штатах и Мексике до китайских граждан, стремящихся уклониться от строгого контроля над капиталом Пекина. Результатом является взаимовыгодный трубопровод: картели отчаянно пытаются избавиться от оптовых долларов США, продавая наличные китайским посредникам, которые, в свою очередь, получают прибыль, перепродавая эти доллары богатым клиентам внутри Китая, желающим перевести деньги за границу.

Китайское командование Cartel Money

Гранульный взгляд на схему появился в потрясающем случае родившегося в Пекине Чжи Дун Чжана — под кодовым названием «Чино» — который, как Бюро Недавно он сбежал из-под домашнего ареста в Мехико за несколько дней до его запланированной экстрадиции в Соединенные Штаты. Обвинения утверждают, что Чжан командовал как китайскими, так и мексиканскими подразделениями картелей, обучая испаноязычных денежных мулов проникать в банки США. По сообщениям, он соединил линии поставок фентанила для конкурирующих картелей Синалоа и Халиско — редкая позиция, которая подчеркнула, что китайские сети стали якорем финансовой и химической инфраструктуры картеля.

Глобальный, основанный на торговле характер системы, подчеркивается в комментариях чиновников Казначейства, проистекает из ограничений Мексики на долларовые депозиты и ограничений Китая на исходящие переводы. Вместе эти меры создали то, что Казначейство называет «мутуалистическими отношениями» между картелями и китайскими брокерами. Доходы картеля в долларах США продаются со скидкой китайским сетям отмывания, которые, в свою очередь, удовлетворяют спрос со стороны китайских граждан и предприятий, ищущих доллары для обучения, недвижимости или инвестиций в Соединенных Штатах.

Транзакции проходят через неформальные сети, рекламируемые на WeChat, или через личные связи. Картели получают компенсацию в юанях через китайские счета или товары, приобретенные в Азии и отправленные в Мексику через каналы распределения диаспоры.

В некоторых случаях сотрудники финансовых учреждений набираются в качестве соучастников, в то время как поддельные китайские паспорта используются для открытия счетов и маскировки потоков. Наслоение подставных компаний, сторонних посредников и сложные покупки недвижимости позволяют реинтегрировать незаконные доходы в законную экономику.

Как сообщалось ранее, БюроПравительство США обнаружило обширные наборы данных и случаи, связанные с текущей целевой группой DEA под кодовым названием Спящий гигант. Операция была начата старшим агентом DEA Доном Имом, чья карьера была сосредоточена на расшифровке центральной роли Китая в глобальных цепочках поставок метамфетамина и фентанила. Миссия была разработана для возбуждения дел против латиноамериканских картелей, работающих в партнерстве с китайскими синдикатами по отмыванию денег.

Один из основных случаев, выявленных целевой группой, показал, как Сай Чжан, китайский студент в Калифорнии по учебной визе, играл главную роль в организации денежных потоков картеля Синалоа. Но эта система вышла далеко за рамки одного торговца людьми, вписываясь в архитектуру самой экономической системы Китая.

Китайские банковские сети работали в США задолго до этого Чжан связан с картелем Синалоа, - сказал им Бюро Об этом говорится в докладе FinCEN. Он описал, как китайские покупатели делают ставки на пулы наркоденег картеля, собранные по всему миру, выплачивая премию за получение отмытых долларов в городах США и инвестиции по своему выбору. Покупатели были в основном состоятельными китайцами, которые искали деньги на недвижимость или обучение в Америке. Платежи осуществлялись в юанях через китайские счета. Взамен мексиканские картели получали товары или наличные деньги. "

В эксклюзивных интервью Им в беспрецедентных подробностях изложил захватывающую сложность глобальных сетей Китая по отмыванию денег от наркотиков — лабиринт теневых транзакций, которые, по его словам, являются «невидимыми». Спящий гигант Помогла картографировать и проникнуть. Эти выводы, по его словам, помогают объяснить, почему Вашингтон ввел новые торговые санкции против Китая и стран, тесно связанных с его экспортно-ориентированной экономикой.

В основе проблемы, по его словам, лежит Децентрализованный экономический аппарат Пекина. Он утверждал, что региональные губернаторы Коммунистической партии Китая сознательно присоединяются к наркобаронам, направляя фентаниловые деньги, реинтеграции их в промышленное производство Китая и экспортируя товары, финансируемые наркотиками, по всему миру. Между тем, китайские иммигранты и путешественники имеют доступ к другой стороне этой системы наркобанкинга, используя ее для финансирования зарубежных инвестиций и укрепления охвата китайской диаспоры.

Новое консультативное заключение казначейства призывает финансовые учреждения усилить обнаружение красных флагов, от необычных денежных депозитов и банковских переводов, привязанных к китайским гражданам, до торговых операций, маршрутизируемых через подставные компании и покупки недвижимости, несовместимые с отчетным доходом. Чиновники назвали этот шаг частью кампании всего правительства, направленной на то, чтобы задушить финансирование картеля, одновременно настаивая на более тесной координации с иностранными правительствами и партнерами по правоохранительным органам.

«Китайские сети по отмыванию денег являются глобальными и широко распространенными, и они должны быть демонтированы», — сказал Гаки.

Один высокопоставленный американский эксперт в предыдущем интервью предупредил, что прилежным бизнес-лидерам в Соединенных Штатах и во всем мире было бы разумно изучить такие радикальные предупреждения или рисковать штрафами за соучастие в финансировании картеля, назначенного террором, если они не смогут обеспечить надлежащий контроль и надзор за подозрительными транзакциями.