Что, без биткоина? Как «сотни миллиардов» отмываются наличными на самолетах

Требует ли крестоносец Лиз Уоррен запретить британские фунты?

Заткнись. https://t.co/7ytElXwXR5 pic.twitter.com/AiTKKB6aKJ

— zerohedge (@zerohedge) 22 января 2024 года

Джо-Эмма Ларвин проплыла через лондонский аэропорт Хитроу в благоприятный день в августе 2020 года, подталкивая тележку Ладена Семь люксов. Путешествуя бизнес-классом в Дубай, Ларвин и ее компания прошли через охрану, порой ничем не отличающуюся от Престолов других путешественников. Тем не менее, без ведома властей аэропорта, ее сумки держали подпольный груз: Миллионы британских фунтов, завернутых в полосы рубера и запечатанных в пластик.

Их пункт назначения? Международный отмыватель денег, Превращение денежных средств в золото или другие валютытот Wall Street Journal Не думая о биткойне один раз, потому что давайте посмотрим правде в глаза: 99% всех случаев отмывания денег связаны не с криптовалютой, а с наличными деньгами.

Джо-Эмма Ларвин на премьере фильма в Лондоне в 2010 году. Источник: Mike Marsland/Wire Изображение/Getty Images

Отмыватель денег, который взимает огромную плату с клиентов за обмен Деньги за золото и другие валюты, работал через Хитроу в Дубай - первый не сканирует внешний багаж на наличные деньги, в то время как позже Приветственные мешки. Они также являются No 1 и No 2 самых загруженных аэропортов мира для международных пассажиров.

Прохожие Великобритании декларируют суммы в размере 10 000 долларов США для таможенных разрешений. Ларвин, однако, задержался, не раскрыв свой драгоценный груз, чтобы никто не заметил. Костюмы проходят через систему обработки багажа Хитроу и его 3D-сканер, предназначенный для обнаружения эксплойтов, а не контрабандной валюты.

На следующее утро в Дубае женщина Калли собрала свои сумки. 2,8 миллиона долларов на таможне, что полностью разрешено законодательством ОАЭ. В то время как ОАЭ позволяют любой сумме наличных денег входить в свои границы, слабость международных аэропортов в мониторинге денежных потоков создала лазейку, которую используют денежные пусковые установки по всему миру.

Каждый год более 2 триллионов долларов в сделках с незаконными предприятиями попадают в глобальную финансовую систему.Значительная часть контрабанды проходит через границы по воздуху. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности и Целевой группы по финансовым действиям, Сотни миллиардов незаконных денежных средств вылетают из Великобритании и других стран в страны с новыми правилами.

Одна из причин такой контрабанды авиалиний заключается в том, что банки по всему миру активизировали отчетность об успешных транзакциях, что затрудняет откладывание денег с помощью традиционных беспроводных переводов. Вернемся к более традиционным способам отмывания денег.

«Вы просто не можете войти в банк с таким количеством денег, не будучи отмеченным», - сказал Джордж Волошин из ACAMS, отраслевой группы для профессионалов по борьбе с финансовыми преступлениями. "Вас арестуют в следующем отделении."

Ларвин и ее парень стали двумя оперативниками в сложной сети денежных пусковых установок, работающих на короля ОАЭ. В течение нескольких месяцев в 2020 году эта сеть контрабандой перевезла около 125 миллионов долларов из Великобритании в Дубай. «Как они управляли таким количеством денег за такое короткое время?» — спросил Ян Труби, высокопоставленный чиновник Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. «Безопасность не предназначена для выявления таких видов деятельности. "

Через три недели после своего первого путешествия Ларвин вернулась в Хитроу со своим парнем, неся восемь люксов, заполненных наличными. Это чертовски смешно,«Он написал, озвучивая концерт о привлечении внимания. "Поговорим о заметном. ?

Операция пары в конечном итоге интегрировалась в раскрытие международной схемы отмывания.

Кучки наличных нашли в номере после ареста в аэропорту Хитроу. Источник: National Crime Agency

Кингпин

Документы, судебные записи и интервью показывают, как человек по имени Абдулла Альфаласи возглавил операцию по контрабандеПеревозка наличных из Хитроу в Дубай с 2017 года. Он расширился во время пандемии. Однажды вылетев с 11 люксами весом 463 фунта и сообщив о 850 000 долларов в Дубае. Связи Альфаласи, в том числе инвестиции его тестя в развитие аэропорта Дубая, обеспечили атмосферу легиона.

Абдулла Альфаласи Фото: Национальное агентство по борьбе с преступностью

Он нанял Мишель Кларк, исполнительного помощника из Лидса, которая вскоре начала набирать других, включая Ларвина. Схема включала вечеринки с прогнозами легких денег, полеты бизнес-класса и роскошные номера. Тем не менее, привлекательность была недолгой для многих.

В октябре 2020 года в Хитроу были перехвачены два курьераи скрытые инвестиции Огромная сеть из 36 международных курьеров. Кларк был арестован в Занзибаре в декабре. Носить 9 миллионов долларов золотом по частному плану.

В конечном итоге власти заявили об Альфаласи и нескольких курьерах, раскрыв подробности операции. Альфаласи получил приятный путеводитель по отмыванию денег и 9-летний, 7-месячный срок. Его сборки, включая автомобили и часы, были изъяты. Кларк вернул инвестиции в Дубай для отмывания денег.

В текстах к ЖурналистБойфренд Ларвина Джонатан Джонсон сказал, что он и Ларвин были просто двумя обычными людьми, которых мы обманули. Он предположил, что если они совершили такое большое преступление, почему аэропорты не сканируют багаж на наличные?