- Слияние Orlen и Lotos, а также согласие на продажу части акций НПЗ Lotus Saudi Aramco. Следующая процедура - снижение цен на топливо, которое, возможно, было связано с парламентскими выборами. Третий случай - перевод более 1,5 млрд злотых в СОТ без надзора. Одним из моих главных приоритетов является урегулирование преступлений, совершенных в 2016-2023 годах, то есть в то время, когда прокуроры не преследовали представителей государственной власти. Государственные служащие не должны быть безнаказанными. Это Дариуш Корнелюк.
Последний из этих трех случаев связан с раскрытием Джеком Харлуковичем на портале Onet компании Orlen Trader Switzerland (OTS). Дочь компании Orlenu была основана в середине 2022 года в швейцарском городе Цуг, известном своими низкими налогами. Теоретически он предназначался для торговли нефтепродуктами от различных поставщиков. Ее действия должны были привести к потере почти 1,6 млрд злотых, что произошло после того, как Даниэль Обиетек был уволен с поста президента.
10 апреля Орлен сообщил акционерам, что он должен сократить свои финансовые результаты на 1,6 млрд злотых. Это было связано с операциями OTS, которые осуществляли авансовые платежи, в общей сложности $400 млн, за поставки нефти из Венесуэлы, но транспорты так и не добрались до Польши. Таких поставок должно было быть две на рубеже 2023 и 2024 годов. Несмотря на нехватку сырья, деньги не были взысканы. Они прошли через руки китайского брокера, который бежал из Дубая.
После создания ОТС внутренние службы Орлена, Управление по контролю и безопасности, оценили этот шаг крайне негативно. Должностные лица ведомства указали, что существует реальная угроза того, что эта компания может превратить нефть из стран эмбарго, наиболее важной из которых является Иран. Это было связано с тем, что Самера А была нанята.
Все указывает на то, что он был тем, кто финансово поддерживал Хезболлу, когда он был президентом компании Orlen, он делал вид, что покупает нефть у Ирана, но на самом деле он использовал деньги компании для финансовой поддержки террористов Хезболлы. pic.twitter.com/AwoYjgjq0x
— Рафаэль $LaudanumBit101. 5 мая 2024 года
Мужчина из Ливана имеет польское гражданство, но живет в Бахрейне. Ранее американские спецслужбы должны были сообщить ABW, что подозревают бизнесмена в причастности к арабскому экстремизму, в частности, к финансируемой Ираном организации «Хезболла». Это также было покрыто расследованием мошенничества с НДС. В то время его использовали для гарантии имущества, благодаря чему он мог покинуть Польшу. Это также расследуется в рамках внутреннего расследования региональной прокуратуры в Гданьске.
Отрицательное заключение Управления по контролю и безопасности о создании СВП и, в частности, его прохождение: - Нельзя исключать, что проект (OTS) предназначен для привлечения средств от PKN Orlen, и при этом существует высокий риск хищения. — было проигнорировано, хотя письмо дошло до самых важных людей в стране, включая тогдашнего премьер-министра и руководителя спецслужб.
Находясь за границей, Самер А., которого до сих пор преследует BOLO, ответил на обвинения в разговоре с радио RMF FM. Журналист Матеуш Хлыстун сказал, среди прочего, что при подаче заявления на работу его проверял офис безопасности компании. Он заявил, что ранее работал в других крупных компаниях, а также был положительно проверен внутренними службами. Он опроверг информацию о том, что имел какую-либо связь с организацией «Хезболла». - Я никогда не получал никаких обвинений от окружного прокурора. То, что публикует пресса, политически мотивировано. Я гражданин Польши, у меня польский паспорт. Нынешние власти рассматривают меня как гражданина второго сорта. К сожалению, я заключил соглашение о конфиденциальности, и по швейцарскому законодательству я не могу говорить о деталях, но это совершенно не так! - сказал он об обвинениях в причинении вреда Орлену в крупном размере. - Мы сделали стопроцентный прозрачный и легальный бизнес, ничего необычного не произошло.
Кроме того, Самер А. также отрицал свою причастность к импорту нефти из Ирана.. Аналогичным образом, проблема инкриминируемого дела Орлена об убытках в Money. pl прокомментировал Даниэль Обиетек: - Списания сделаны, но они не доказывают, что деньги не идут Орлену. Сегодня есть копия, она может быть обновлена через месяц. Мы списывали в компании почти каждый квартал. Как только стоимость активов упала, как только она выросла, она улучшила макросы, когда были претензии, мы действительно списывали, потом вы выиграли дела по этим претензиям, потом вам пришлось снова обновляться. А в Польше есть нарратив, что копия - кража (...). Что касается этой компании, то мы сохранили все необходимые формальности. Швейцарское законодательство в этом отношении является более строгим, чем польское.
По данным Onet.pl, и Дэниел Обиетек, и его коллеги, три бывших члена правления компании, перечисленные среди причастных к делу OTS и сомнения по поводу слияния Orlen и Lotos, проживают за рубежом. По словам председателя следственного комитета по визовому скандалу Михала Щерба, сам Даниэль Обиетек, вероятно, уже давно посещает Венгрию.
Другой сослуживец Обалека Адам Бурак, отвечающий за связь и маркетинг, уже некоторое время назад уехал в Таиланд, а затем в Турцию, где купил недвижимость и якобы пытался или, по некоторым данным, уже получил гражданство страны. Сам он отрицал это в разговоре с Electoral.biz.
В связи с слиянием Orlen и Lotos сервисы уже обыскали недвижимость Даниэля Обиетека и нескольких бывших директоров компании. Запланировано слушание. Никому еще не предъявлено обвинение.
