Центральное бюро полицейского расследования совместно с Национальной прокуратурой завершило одно из крупнейших за последние годы расследований незаконного производства сигарет в Польше. Процедура, проведенная двумя организованными преступными группами, привела к огромным финансовым потерям, превышающим сумму. 155 миллионов злотых. Это сумма, равная стоимости строительства нескольких десятков километров современной дороги или годовому бюджету среднего размера города. Только что в Опольский суд было направлено обвинительное заключение, а это значит, что дело вступило в решающую фазу.
Нанесение ударов по нелегальным табачным фабрикам является результатом долгосрочной оперативно-аналитической деятельности. Масштаб и уровень потерь ясно показывают, насколько прибыльным является незаконный табачный рынок и насколько серьезной угрозой он является для государственных финансов. Завершение расследования и направление обвинительного заключения является важным шагом в борьбе с экономической преступностью в Польше.
Польские умники, иностранные рабочие. Как работает банда?
Весь проект возглавили два поляка, которые организовали и возглавили две независимые, хотя и связанные между собой преступные группировки. Они были инициаторами и основными бенефициарами незаконного производства. В основном они нанимали граждан Латвии и Украины для работы на заводах. Такая модель действий часто встречается в таких преступлениях - она использует мобильность и снижает затраты на рабочую силу, затрудняя выявление организаторов.
Механизм действия был прост, но чрезвычайно эффективен. Группы создали и управляли секретными фабриками, где сигареты производились из необлагаемого налогами табака. Таким образом, они обошли все таможенные, акцизные и НДС пошлины, на которые приходится значительная часть цены легальных сигарет. Затем готовая продукция попала на черный рынок, принося огромную прибыль преступникам за счет государственного бюджета.
Два завода и склад: Масштаб нелегальных производственных шоков
Расследование CBS и Национальной прокуратуры позволило выявить и ликвидировать два основных завода, где происходило незаконное производство. Первый находился в Опольщине. Ее способности обработки позволили ей производить даже 28 миллионов сигарет. Во время ликвидации этого завода офицеры взяли на себя 8 тонн готового табака и 3,5 миллиона сигарет уже произведено - доказательства огромной рыночной стоимости и доказательства.
Второй, гораздо более крупный завод, работал в Нижней Силезии. Потенциальные производственные мощности компании впечатляют и могут достигать даже 115 миллионов сигарет. Помимо заводов, офицеры также ликвидировали склад, который использовался для хранения сырья или готовой продукции. Масштаб изъятых материалов и производственные мощности заводов наглядно демонстрируют профессиональный характер преступной деятельности.
14 задержанных и обвинительный акт. Решающий шаг в этом вопросе
В результате проведенных операций и ликвидации незаконной инфраструктуры сотрудники Центрального бюро полицейского расследования задержаны вместе 14 человек связанных с преступной деятельностью. Это были люди, которые играли разные роли в структуре банд - от физических работников на заводах до тех, кто отвечал за логистику или надзор.
Наиболее серьезные обвинения были заслушаны двумя поляками, признанными лидерами и организаторами преступных группировок. Их обвиняют в руководстве организованной преступной группой и преступлениях, связанных с незаконным производством крупномасштабных табачных изделий. Собранные доказательства позволили Национальной прокуратуре сформулировать обвинительное заключение, которое уже было направлено в Опольский районный суд. Это означает, что вскоре начнется судебное разбирательство, которое в конечном итоге урегулирует вину подсудимых.
Тяжелые последствия. До 10 лет тюрьмы для членов банды
Члены ликвидированных преступных групп, и в частности их руководители, должны столкнуться с очень серьезными юридическими последствиями. Согласно польскому законодательству, за участие в организованной преступной группе и за уголовно-углеводные преступления, связанные с производством и оборотом нелегальных табачных изделий в таких масштабах, им грозит многолетнее заключение. Для тех, кто отвечает за группу, наказание может быть даже 10 лет тюрьмы.
Кроме того, обвиняемые должны быть оплачены. высокийкомпенсировать хотя бы часть убытков, понесенных Казначейством. Масштаб потерь – 155 млн злотых – показывает, насколько серьезен этот вид преступления для госбюджета и насколько важна эффективная работа служб по борьбе с ними. Суд над Ополе станет важным сигналом для криминального мира.
Больше здесь:
Сигаретный скандал в Польше. Двум полякам предъявлены обвинения в 155 млн злотых
