Увеличение на 300% американских инвесторов, обманутых мошенничеством с акциями Pump’n’Dump

Автор Naveen Athrappully via Эпохальные времена,

«Был всплеск преступников, нацеленных на фондовых инвесторов в Соединенных Штатах в схеме манипулирования акциями с помощью приложений для обмена сообщениями и платформ социальных сетей», — говорится в сообщении ФБР от 3 июля.

В схеме среди потенциальных целей продвигаются «инвестиционные клубы». Эти клубы часто являются ботами или поддельными учетными записями, а рекламные сообщения направляют жертв на защищенные приложения для обмена сообщениями, где работает группа. Мошенники выдают себя за законные брокерские фирмы или известных фондовых аналитиков, чтобы казаться надежными.

Они тайно контролируют большой объем недорогих акций и координируют усилия по завышению цены, поощряя членов инвестиционного клуба покупать акции в течение нескольких недель или месяцев. Сказала тревога.

"Как только цена искусственно повышается, преступники продают свои акции с прибылью, оставляя ничего не подозревающих инвесторов со значительными потерями по мере падения стоимости акций. "

По данным ФБР, в этом году число жертв, жалующихся на мошенничество с акциями, выросло как минимум на 300 процентов в год.

Агентство попросило инвесторов, которые подозревают, что они были обмануты в инвестиционном мошенничестве, сообщить об этом инциденте на веб-сайте Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3).

Чикагский отдел ФБР опубликовал заявление в начале этого года, в котором искал информацию о жертвах инвестиционной схемы.

В январе некоторые лица якобы выдавали себя за инвестиционных консультантов США, делая «ложные представления и инструктировали инвесторов покупать акции CLEU, обещая значительную отдачу от своих инвестиций». CLEU относится к China Liberal Education Holdings Limited.

«Однако, когда стоимость акций CLEU резко упала 30 января, многие инвесторы потеряли почти все средства, вложенные в эти акции», — говорится в заявлении ФБР.

Предупреждающие признаки мошенничества

В предупреждении ФБР агентство подробно описало некоторые из красных флагов, чтобы определить, является ли инвестиционное предложение частью схемы рампа и демпа.

Например, люди, на которых нацелены мошенники, могут получать нежелательные инвестиционные советы через «случайные» сообщения со ссылками на онлайн-инвестиционные клубы.

Мошенники могут подтолкнуть к покупке недорогих акций в развивающихся или новых компаниях, обещая высокую доходность и даже пообещав покрыть убытки, понесенные от инвестиций в эти компании.

Они могут оказать давление на людей, чтобы они быстро покупали акции, ссылаясь на крупное рыночное событие, такое как одобрение правительства или прорыв компании.

Если кто-либо запрашивает вашу личную информацию, доступ к вашему финансовому счету (счетам) или предлагает финансовую выгоду в обмен на обмен вашей информацией или открытие счета, рассмотрите это как красный флаг; ваша информация может быть использована для открытия счета, с помощью которого другая сторона может участвовать в манипулятивной деятельности. Об этом сообщило ФБР.

По данным Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA), саморегулируемой организации брокеров-дилеров, одним из признаков схемы рампа и демпа, которую он наблюдал, является «значительный, необычный рост цен» на акции с малой капитализацией на день или вскоре после их IPO.

Большинство из них связаны с компаниями, осуществляющими операции за пределами Соединенных Штатов, добавила организация, добавив, что американские регуляторы считают, что схемы рампы и демпинга были вовлечены в манипулирование некоторыми из этих IPO.

FINRA назвала акции, имеющие небольшую рыночную капитализацию и ограниченный публичный поплавок — акции компании, доступные для торговли для общественности, — красным флагом махинаций.

«Эти схемы чаще встречаются в отношении IPO, привлекающих менее 25 миллионов долларов и выпускающих менее 20 миллионов акций, с оценкой эмитента менее 100 миллионов долларов». Финра сказала.

"Ограниченное публичное размещение акций означает, что общественности доступна лишь небольшая часть общих акций. Когда компания имеет ограниченный публичный рынок, ее акции могут быть более волатильными и более трудными для инвесторов. "