Казначейство говорит, что китайские отмыватели денег «жертва» картеля

Автор: Кэтрин Янг, The Epoch Times (выделено нами),

28 августа Министерство финансов США сообщило о масштабах роли китайских сетей по отмыванию денег в фентанильном кризисе и вреде, который они нанесли Соединенным Штатам.

Таблетки, предположительно являющиеся фентанилом, помещаются на график для измерения их размера в Северо-восточной региональной лаборатории Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке 8 октября 2019 года. Дон Эммерт/AFP с помощью Getty Images

Банки обязаны по закону сообщать о подозрительной деятельности, указывающей на отмывание денег. Отчеты за период с января 2020 года по декабрь 2024 года показывают приблизительно $312 млрд связаны с предполагаемой деятельностью Китая по отмыванию денегОб этом сообщает Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Согласно отчету FinCEN, эти сети отмывания денег, управляемые китайскими гражданами, предпочитают крупные картели, в том числе мексиканские картели Jalisco New Generation и Sinaloa, из-за их скорости, эффективности и готовности поглощать финансовые потери или принимать на себя риски от имени картелей.

Картели, многие из которых были названы террористическими организациями, контролируют «почти весь незаконный трафик через юго-западную границу», в который отмыватели вносят «жизненно важный» вклад. Согласно докладу.

«Сети отмывания денег, связанные с отдельными владельцами паспортов из Китайской Народной Республики, позволяют картелям отравлять американцев фентанилом, вести торговлю людьми и наносить ущерб общинам по всей нашей великой стране», - сказал Джон Херли, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.

Коммунистический Китай уже считается ключевым фактором кризиса фентанила, потому что большинство химических веществ, используемых для сборки незаконного фентанила, как известно, происходят из китайских химических компаний.

Согласно FinCEN, основной целью этих сетей является приобретение большого количества долларов США и других валют. Ранее в августе FinCEN опубликовала отчет о тенденциях в китайских сетях по отмыванию денег, в котором излагаются связи с другими преступлениями, не связанными с торговлей фентанилом, такими как мошенничество в области здравоохранения и незаконная игорная деятельность.

И Мексика, и Китай имеют законы, которые ограничивают гражданам депонирование больших объемов американской валюты. В результате картели и китайские граждане, стремящиеся обойти требования валютной отчетности китайского режима, обратились к сетям отмывания.

«Китайские сети по отмыванию денег являются глобальными и широко распространенными, и они должны быть демонтированы», - сказал директор FinCEN Андреа Гаки.

Куда уходят доллары?

Сети будут покупать незаконные доллары у картеля, платя в виртуальной валюте или грубом эквиваленте в песо, которые картели могут безопасно депонировать в мексиканских финансовых учреждениях.

Затем сети продают доллары, купленные у картелей, китайским гражданам или предприятиям, которые, возможно, пытаются избежать валютных ограничений Пекина.Обычно по более высокому обменному курсу, а иногда и через Гонконг. Покупатели переводят китайскую валюту со счетов в Китае, чтобы оплатить стоимость долларов.

Между тем, доллары могут храниться на счетах в банках США. Министерство финансов США предупреждает банки о необходимости следить за красными флагами.

Иностранные студенты становятся мулами

Эта рекомендация также проливает больше света на расследование администрации Трампа в отношении китайских иностранных студентов, объявленное ранее в 2025 году. Вслед за этим расследованием несколько китайских исследователей, работающих в США, были обвинены в контрабанде опасных биоматериалов в страну.

В консультативном заключении FinCEN говорится, что китайские студенты в университетах США все чаще привлекаются к этим сетям отмывания, и что некоторые студенты продолжают участвовать после окончания обучения. Как обладатели студенческих виз, им запрещено искать много видов законной работы.

Финансовым учреждениям рекомендуется следить за красными флагами, такими как граждане Китая, открывающие счет под студентом, пенсионером, домохозяйкой или другой профессией с низким доходом. Они могут регулярно вносить депозиты, помеченные как «обучение» или «живые расходы», ни один из которых, по-видимому, не связан с обычной заработной платой, и переводить эти деньги неизвестным лицам или эскроу и подставным компаниям, часто для покупок недвижимости.

Иногда отмывание денег происходит на основе торговли, и владелец счета, похоже, покупает американскую электронику и предметы роскоши. В одном случае члены картеля Синалоа якобы заключили сделку с китайской сетью по отмыванию денег, чтобы переместить 50 миллионов долларов незаконных доходов от наркотиков, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции 2024 года. Деньги были переданы сети, которая якобы приобрела недвижимость, предметы роскоши и автомобили для отправки в Китай. Предполагаемые заговорщики были обвинены, но не осуждены.

В случае предприятий, красные флаги включают в себя бизнес-счета, получающие регулярные депозиты от онлайн-рынков, но с редкими или никакими транзакциями, указывающими на покупку запасов; регулярные переводы из Мексики, Китая, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов; и несоответствие между типом бизнеса и доходом.